غسل أموال بـ600 مليون جنيه.. الداخلية تتخذ إجراءات ضد 6 عناصر من تجارة المخدرات
اتخذت وزارة الداخلية إجراءات قانونية بشأن ستة عناصر جنائية لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة الأموال محل القضية بنحو 600 مليون جنيه، وفق بيان الوزارة الذي نقلته وسائل إعلام مصرية.
كيف حاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال؟
وأوضحت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصدر الأموال وإظهارها باعتبارها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، في محاولة لإبعاد الشبهات عن العائدات المرتبطة بتجارة المخدرات.
تحركات لملاحقة عائدات النشاط الإجرامي
وجاءت الإجراءات من خلال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في إطار تتبع ثروات العناصر المتهمة ورصد الممتلكات التي يُشتبه في ارتباطها بالنشاط غير المشروع.
وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المتهمين. ولم يتضمن البيان المنشور أسماء العناصر أو تفاصيل إضافية عن مواقع الأصول محل التحريات، لذلك يقتصر الخبر على المعلومات المعلنة دون إضافة بيانات غير مؤكدة أو الجزم بإدانة المتهمين قبل انتهاء التحقيقات والإجراءات القضائية.
وتسلط القضية الضوء على جانب من جهود مكافحة غسل الأموال، التي تستهدف تتبع العائدات المالية للأنشطة الإجرامية، وليس الاكتفاء بملاحقة النشاط الأصلي فقط.
